O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A ação investiga uma estrutura financeira que teria sido utilizada para ocultar o controle de uma usina produtora de combustíveis e viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras do país.

Segundo os investigadores, a organização teria utilizado fintechs, fundos de investimento e empresas para movimentar recursos e dificultar a identificação dos beneficiários finais das operações.

As autoridades identificaram uma operação ligada à usina no valor aproximado de R$ 370 milhões. De acordo com a investigação, a movimentação do montante ocorreu por meio da estrutura financeira criada pelo grupo, com operações que teriam conferido aparência de legitimidade aos recursos e dificultado o rastreamento de sua origem e destino.

A suspeita é de que a estrutura tenha sido utilizada para ocultar o controle econômico da usina e, posteriormente, viabilizar a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.

Entre os alvos da operação estão executivos de um banco e pessoas ligadas a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, que está preso no âmbito de investigações sobre supostas fraudes no sistema financeiro.

A terceira fase da Carbono Oculto busca esclarecer a participação dos investigados na estrutura financeira e societária utilizada nas operações, além de identificar os responsáveis pelo controle efetivo dos negócios e o caminho percorrido pelos recursos.

*Com informações da Agência Brasil 

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