Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso em operação que cumpre mandados em Minas e SP
Terceira fase da Operação Compliance Zero investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro com bloqueio de bens bilionário
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (4), durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que cumpre mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Minas e São Paulo.
Ao todo, os agentes federais executam quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. O banqueiro foi preso em SP. As investigações, que contam com o apoio técnico do Banco Central do Brasil, apuram a atuação de uma organização criminosa envolvida em crimes financeiros e invasões tecnológicas.
De acordo com a PF, a operação busca desarticular um esquema que praticava delitos como corrupção e lavagem de dinheiro, ameaça e invasão de dispositivos informáticos.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio e o sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida tem como objetivo interromper a movimentação de ativos associados ao grupo investigado e preservar valores que podem estar relacionados às práticas ilícitas em apuração.
Compliance Zero
A Operação Compliance Zero já havia avançado anteriormente contra o mesmo grupo. Em janeiro deste ano, a PF executou a segunda etapa da investigação, que também teve Daniel Vorcaro entre os alvos.
Na ocasião, agentes federais cumpriram 42 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao empresário. A ação resultou em uma série de apreensões, incluindo 39 celulares, 31 computadores e 30 armas.
Também foram recolhidos R$ 645 mil em dinheiro vivo e 23 veículos, avaliados em aproximadamente R$ 16 milhões. As medidas de bloqueio e sequestro de bens adotadas naquela fase somaram mais de R$ 5,7 bilhões.
A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a Defesa de Daniel Vorcaro, mas não houve retorno. Assim que houver uma resposta, a matéria será atualizada.