Golpistas movimentam mais de R$ 15 mi em esquema de falsos investimentos na Grande BH
Suspeitos usavam empresas de fachada e perfis falsos nas redes sociais para atrair as vítimas
Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (5) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana, contra suspeitos de integrar um esquema de falsos investimentos que teria movimentado mais de R$ 15 milhões. A ação investiga crimes de estelionato digital, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foram apreendidos celulares, computadores, notebooks e pen drives. Até o momento, ninguém foi preso.
Segundo as investigações, o grupo atraía vítimas por meio de perfis falsos nas redes sociais para aplicar os golpes. Depois do primeiro contato, os interessados eram incluídos em grupos de mensagens, onde recebiam orientações de supostos especialistas em investimentos e eram convencidos a transferir dinheiro para empresas apresentadas como gestoras do mercado financeiro.
De acordo com o Ministério Público (MP), as empresas existiam apenas para dar aparência de legalidade ao golpe. Conforme as apurações, as companhias eram abertas em nome de terceiros, permaneciam ativas por pouco tempo e utilizavam nomes que remetiam ao setor financeiro. Uma delas, por exemplo, funcionou durante cerca de dois meses e recebeu mais de R$ 5 milhões em depósitos.
A investigação aponta ainda que os suspeitos utilizavam identidades falsas para se passar por mentores e investidores experientes. Outros integrantes do grupo simulavam ter obtido altos lucros para incentivar novas aplicações.
Depois que os depósitos eram feitos, os valores passavam por sucessivas transferências entre contas. Em seguida, as empresas eram encerradas. Quando as vítimas tentavam resgatar o dinheiro, descobriam que tinham caído em um golpe. Na sequência, segundo o MP, o grupo abria novas empresas e criava novos perfis para repetir o esquema.
Ainda não há detalhes sobre o número de vítimas nem do valor total obtido pelo grupo. As investigações seguem em andamento.
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