Uum processo que investiga fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em Belo Horizonte e região metropolitana rendeu o bloqueio de R$ 25 milhões. De acordo com a Polícia Civil (PC), uma das vítimas teve prejuízo superior a R$ 520 mil. A operação foi realizada na quarta (20) e na quinta (21), mas as informações só foram divulgadas nesta sexta (22).
Conforme a PC, os trabalhos de apuração foram iniciados após denúncias serem apresentadas pelos setores jurídico e de segurança de um banco, não revelado. Segundo a polícia são investigados empresários, contadores, ex-bancários e gerentes. Estes últimos trabalhariam na facilitação de acessos indevidos e desvios de valores das contas.
Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em BH, Nova Lima e Vespasiano. Os trabalhos resultaram na apreensão de quatro veículos de luxo, celulares, cartões, certificados digitais e documentos relacionados ao esquema.
As investigações indicam que o grupo utilizava empresas de fachada e comércios já estabelecidos para ocultar a origem dos valores movimentados. Um dos métodos envolvia a compra, reforma e revenda de veículos batidos, usados para dar aparência lícita ao capital obtido com as fraudes.
* Estagiário, sob supervisão de Renato Fonseca